澳超珀斯光荣vs墨尔本胜利:華信新材:2019年第一次臨時股東大會決議

2019-10-09 19:55:17來源:中財網作者:小愛

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華信新材:2019年第一次臨時股東大會決議

原標題:華信新材:2019年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:300717證券簡稱:華信新材公告編號:2019-063
江蘇華信新材料股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的情況
1、會議召開時間
現場會議召開時間:2019年10月9日14:30
網絡投票時間:通過深圳證券交易交易系統進行網絡投票的時間為:2019年10
月9日(星期三)上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網
投票系統投票的具體時間為:2019年10月8日15:00—2019年10月9日15:00期間的
任意時間。
2、現場會議地點:公司會議室
3、會議召開的方式:本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式召開
4、會議召集人:公司董事會
5、會議主持人:董事長李振斌先生
6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
7、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權委托代理人共3人,代表股份59,904,000股,
上市公司總股份的58.50%。其中:出席現場會議的股東及股東授權委托代理人共3
人,代表股份59,904,000股,占上市公司總股份的58.50%;通過網絡投票的股東0人,
代表股份0股,占上市公司總股份的0%。
中小股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東及股東授權委托代理人0人,
代表股份0股,占上市公司總股份的0%。
公司董事、監事、高級管理人員及見證律師等相關人員出席了會議。
二、議案審議表決情況

出席本次股東大會的股東及股東授權委托代理人通過現場投票和網絡投票相結合
的方式,形成如下決議:
1、審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的
議案》
本議案采取累積投票制,具體表決情況如下:
1.01選舉李振斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
李振斌先生當選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.02選舉張道遠先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
張道遠先生當選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.03選舉何培武先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
何培武先生當選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.04選舉束珺女士為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
束珺女士當選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.05選舉蔣峰先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
蔣峰先生當選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.06選舉李明澈先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
李明澈先生當選為公司第三屆董事會非獨立董事。
2、審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議

案》
本議案采取累積投票制,獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易
備案審核無異議,具體表決情況如下:
2.01選舉路國平先生為公司第三屆董事會獨立董事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
路國平先生當選為公司第三屆董事會獨立董事。
2.02選舉馮巧根先生為公司第三屆董事會獨立董事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
馮巧根先生當選為公司第三屆董事會獨立董事。
2.03選舉楊雪女士為公司第三屆董事會獨立董事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
楊雪女士當選為公司第三屆董事會獨立董事。
3、審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選
人的議案》
本議案采取累積投票制,具體表決情況如下:
3.01選舉范超先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
范超先生當選為公司第三屆監事會非職工代表監事。
3.02選舉許勝先先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
表決結果:同意59,904,000股,占出席會議有效表決權股份總數的100%。
其中,無中小股東參加本次股東大會表決。
許勝先先生當選為公司第三屆監事會非職工代表監事。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市康達律師事務所律師見證,并出具法律意見書。律師認為,
本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公

司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》
的規定,均為合法有效。
四、備查文件
1、江蘇華信新材料股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議;
2、北京市康達律師事務所關于江蘇華信新材料股份有限公司2019年第一次臨時股
東大會的法律意見書;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江蘇華信新材料股份有限公司
董事會
2019年10月9日
四、備查文件
1、江蘇華信新材料股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會決議;
2、北京市康達律師事務所關于江蘇華信新材料股份有限公司
2019年第一次臨時股
東大會的法律意見書;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

江蘇華信新材料股份有限公司
董事會
2019年
10月
9日

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