墨尔本胜利队是哪个国家的:全 聚 德:第八届监事会第六次(临时)会议决议

2020-03-06 19:22:14来源:中财网作者:小爱

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全 聚 德:第八届监事会第六次(临时)会议决议

原标题:全 聚 德:第八届监事会第六次(临时)会议决议公告


证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2020-05


中国全聚德(集团)股份有限公司
第八届监事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八
届监事会第六次(临时)会议通知于2020年3月3日以书面通知、电
子邮件方式向监事发出,会议以通讯表决方式召开,于2020年3月6
日上午12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人,实际参加通
讯表决5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经各位监事审议,通过了如下议案:
1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
监事会认为:本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的事项,有利于提高募集资金使用效率,减少财务
费用,有利于公司抗击疫情影响,保障生产经营顺利进行。不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司规范运作

指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此,我们
同意公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的事项。

此项议案尚需提交股东大会审议。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
2、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
监事会认为:公司本次回购股份后续用于实施股权激励计划,
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》等相
关规定,有利于公司、员工、股东利益相统一,有利于促进公司稳
定可持续发展,增强公众投资者对公司的信心。因此,我们同意关
于回购部分社会公众股份的方案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
中国全聚德(集团)股份有限公司第八届监事会第六次(临时)
会议决议
特此公告。


中国全聚德(集团)股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月六日



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